近日，岑溪市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对云数贸—中国建业联盟董事长杨某批准逮捕。
杨某是中国国际建业联盟的执行董事，是该联盟的发起人和控制人。他通过发展*某文、苏某富、罗某兵等为云数贸-中国建业联盟的会员,并以购买云数贸-中国建业联盟(简称建业盘)原始股发展下线会员开展传销活动。会员加入后，通过网上注单，线下发展的方式进行注单，加入的会员按双轨制(即名下只能发展两条线)呈金字塔方式排列,并以拉人头的方式计算酬劳。目前，案件正在进一步侦查中。
常见的传销类型
这些年来，我国出现影响力较广、性质较恶劣的传销种类有：金融传销、“旅游类”传销、电商传销、“国家工程”类传销、“假冒直销企业”类传销、“假慈善类”传销、“养老类”传销............等
金融类传销
特点是：
承诺收益高，引诱大家投资。这吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等；这种行为隐蔽性很强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或着通过第三方支付平台流转。
典型的案例：
MMM
珍宝币
百川币
聚宝金融
环求力金
中国蒙商
美洲矿业
易富地基金
虚拟U币
假20世纪福克斯
ABCD财富网
网络类传销
特点是：
利用互联网，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。
典型的案例：
云数贸
打着“国家扶持”、“有*府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。
典型的案例：
工程
明明商
西部大开发
“假冒直销企业”类传销
特点是：
直接冒用正规直企的企业名称，开展其他传销活动，或者冒用直企名义，开通
号称自己有官方背景，打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子，以“做慈善事业，筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式，欺骗善良的群众上当受骗。
典型的案例：
集善家园网
世界和谐基金会
“养老”类传销
特点是：
以“消费养老”、投资养老院等为名，大量发展会员，达到融资敛财的目的。
随着我国老龄化步伐加快，在*府鼓励民间力量参与养老事业的同时，市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式，实则为圈钱圈地，甚至是行骗。
典型的案例：
上海家帝豪消费养老
天权投资管理养老院项目
随着时代和互联网技术的发展，传销也开始“多元化”，有的传销是几种类型交叉或者结合的模式，具有更强的迷惑性，同时，传销多采用互联网进行传播，速度快、追查更加困难。因此我们需要时刻警惕。。
如何识别传销呢？
首先，天上不会掉馅饼，当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。
其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。
因此，识别传销，需要看这三个特征：
1
入门费
是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；
2
拉人头
是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；
3
计酬方式
是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。
如何区别直销和传销？直销牌照
最简单粗暴的判断依据便是：直销牌照。目前，我国有71家直销企业获得直销牌照，另有19家已经申请直销牌照的准直企。（文末附名单）
产品判断
根据规定，直销产品是应符合国家认证、许可或强制性标准的：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。金融投资、旅游等产品不在规定之列。同时，直销和传销的产品还有如下区别：
A
合法的直销公司不鼓励直销员囤积过量商品，并提供加入、退出直销计划的机会，退出者可将没有使用过、仍可销售的商品退还给公司。
非法传销公司却以“快速致富”为诱饵鼓励甚至要求加入者购买大量产品囤积。并且没有后续保障。
B
直销企业以销售产品为导向，始终将把产品销售和消费者利益放在第一位。
非法传销通常会以销售虚拟产品和机会为导向，没有具体产品，或者产品不符合商务部对直销产品的规定。
C
直销活动中，消费者、直销员自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的直销员办理换货和退货。
传销活动中，所谓的“产品”或缴纳的入门费通常不予退还，参与者的权益无法得到保障。
计酬区别
合法的直销公司以销售产品为基础，直销员根据销售额给予奖金；非法传销是根据发展下线（人头）的多少给予奖励。
供稿：胡文静
编辑：莫菲婷
审核：陈肇毅
